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未交20万罚款不出席聆讯 庞氏骗局女掮客判囚30天

未交20万罚款不出席聆讯 庞氏骗局女掮客判囚30天 [2019.01.10] 发表 推文


卑诗证监会。

【明报专讯】卑诗证监会(BCSC)昨日公布,一名因涉及庞氏骗局而被禁止进行证券交易的素里女子,于两年多前被判罚款,需交还一共近20万元,但一直没有缴付,现因没有出席有关聆讯而被判入狱30天。

卑诗证监会指,当局在2016年的裁决中对素里女子潘科(Renee Michelle Penko)罚款4万元,并令其交还15.5万元,但她一直没有缴付,而当局亦曾多次採取行动追讨。

证监会曾执行查封令,但发现她没有资产,期间亦曾发出传票,要求她提供其财政状况的资料,从而可由法庭为其制订还款计划,虽然两度召她出庭,但她均没有按时出席相关聆讯。直至去年12月31日,证监会从法庭取得拘捕令。

法官裁定潘科藐视法庭,判她入狱30天;法庭下令她需在本月30日再到新西敏出庭。

潘科曾经是註册财务顾问,她被证实涉及一个金额高达1170万元的庞氏骗局后遭停牌。该骗局以男子威廉斯(Thomas Arthur Williams)为首,牵涉到Global Group of Companies。潘科在2016年被证监会禁止进行证券买卖4年。

证监会指,潘科会一直被禁制直至2020年8月17日,或者直至到她缴还上述款项为止。

据悉,威廉斯的庞氏骗局始于2007年2月,运作至2010年4月,一共有逾120人被骗,而潘科是引投资者入局的3名掮客之一。

威廉斯于此案中被罚款1500万元,并被令归还骗来的680万元;去年圣诞节后一报道指,威廉斯仍尚未缴付罚款或还款,而他家人在素里的一间物业,登记业主是他的妻子和岳父,估值77.4万元。

来源:明报

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